КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ И СОБЛЮДЕНИЕ "КОМПЛАЕНС"

Доказанное соблюдение специфических правовых условий в последние годы стало неотъемлемой частью корпоративной культуры под общим термином "комплаенс" и является неотъемлемой частью ответственного корпоративного управления. Поскольку требования к предприятиям становятся все более строгими, а кодексы поведения и законы становятся все более запутанными, управлять компанией в соответствии с "комплаенс" становится все сложнее. Индивидуально настроенная система управления соблюдений "комплаенс", адаптированная к конкретному предприятию, значительно способствует предотвращению серьезных экономических, административных и даже уголовных последствий нарушений, и минимизации риска ответственности предприятия и руководства за нарушение соблюдения "комплаенс", а также обработке всех произошедших нарушений в соответствии с законом.

Наш сервис включает в себя:

1. Оценка риска: анализ риска и оценка риска 

Для соблюдения "комплаенс" важно знать так называемые "красные флажки". В качестве отправной точки мы проводим комплексный анализ рисков, чтобы проанализировать и оценить необходимость принятия мер в Вашей компании, на основе чего разрабатывается план действий по предотвращению соответствующих рисков. 

2. Обзор существующих систем управления соблюдений "комплаенс"

Если в Вашей компании уже внедрена система управления соблюдений "комплаенс", наши специалисты проведут всесторонний анализ и посоветуют, как оптимизировать систему. 

3. Разработка и внедрение системы управления соблюдения "комплаенс"

Мы предлагаем Вам практические советы по созданию системы управления соблюдения "комплаенс", адаптированной для Вашей компании, и поддерживаем Вас в реализации превентивных организационных мер, таких как определение внутреннего распределения задач и процедур обработки, адаптированных для Вашей компании. 

4. Создание руководящих принципов компании

С учетом специфики Вашей компании наши специалисты создают внутрифирменные положения, которые служат в первую очередь для предотвращения нарушений правил в Вашей компании и на основе которых законодательные и нормативные требования переводятся в поведенческие инструкции для сотрудников. Мы охватываем все актуальные темы - от ESG-отчетности, управления качеством, кодекса поведения и политики высказывания до законоположений о цепочках поставок.

5. Создание внутренних каналов отчетности

Согласно директиве ЕС о защите предоставляющих информацию, компании с численностью персонала от 50 человек должны внедрить внутреннюю систему обращений. Мы с удовольствием проанализируем Вашу текущую систему информирования на соответствие закону и проконсультируем Вас относительно дальнейших шагов. Мы также предлагаем собственный разработанный инструмент для информирования о нарушениях WHISPER, который соответствует всем законодательным требованиям, способствует внутренней культуре обращения за помощью и прост в использовании.

6. Обучение соблюдению "комплаенс"

Чтобы укрепить теоретическое понимание и практическую значимость систем управления "комплаенс" и руководящих принципов компании, а также ознакомить сотрудников с тем, как работает система отчетности, мы предлагаем курсы обучения (онлайн или на месте), адаптированные к соответствующим требованиям коллектива. Это повышает эффективность Вашего решения по обеспечению "комплаенс". 

7. Отмывание денег и предотвращение финансирования терроризма, санкции 

Наши эксперты оказывают поддержку и консультируют Вас в оценке Вашей уязвимости к деятельности по отмыванию денег, финансированию терроризма и нарушению санкций, а также в выявлении всех затронутых клиентов. Мы готовим отчеты KYC для банков и компаний, на которые распространяется действие санкций, на основе документов, полученных с помощью новейших поисковых инструментов. Мы также проводим оценку систем соответствия "комплаенс", чтобы определить, насколько они отвечают требованиям, и внедряем решения для Вашей компании, чтобы гарантировать, что Вы всегда соблюдаете последние положения законодательства.